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2023年6月，巴中市巴州区烟草专卖局接到群众举报，称有人在巴中城区销售假烟，这一线索引起了专卖执法人员的高度重视。同一时期，专卖执法人员在市场检查时发现，有快递企业的部分包裹被伪装成“食品”“小五金”等，实则暗藏假烟。
由于案情较为重大，巴州区烟草专卖局随即启动公安、烟草联合办案机制，于2023年8月14日将案件线索移交至巴中市公安局经济开发区分局，并成立“8·14”生产销售伪劣产品专案组。
经过信息碰撞、数据梳理、仔细摸排，专案组发现巴中本地人李某没有正当职业，频繁接收来自广西的快递包裹，然后通过微信群、抖音等社交平台在巴中城区分批兜售假烟，从而获取高额利润。
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假烟存储窝点。巴中市局供图
随着一个个可疑包裹被筛查出来，一张隐藏更深的假烟寄售网络逐渐浮出水面。经过数据研判，李某的上线唐某进入专案组视线。鉴于案情复杂，专案组立即前往广东汕头对唐某开展侦查，发现唐某的上线在广西防城港活动，随后专案组赶赴南宁、防城港对上线团队鸡某、黄某、苏某、王某开展实地摸排。
专案组强化情报导侦意识，通过对物流、人流、资金流、信息流等多维数据整合研判，逐步掌握了该犯罪团伙的组织架构、运作模式、资金来源以及销售渠道等关键信息。
经大数据分析发现，唐某作为中间代理人，通过网络联系并发展全国各地的假烟销售下家，并把全国所有订单发给广西东兴上家鸡某，鸡某等人从越南组织假烟运输至国内，再通过黄某等人中转至位于防城港的打包仓库，利用快递运输至四川、浙江、湖南等20余省市的下家，是一个集购进、存储、运输、销售为一体的假烟销售团伙。
百日埋伏 千里追击
“2023年10月，我们赶赴广东、广西等地开展线下摸排，发现他们不仅是一个层级分明、分工明确的团伙，而且反侦查意识非常强，给案件侦查工作带来了极大困难。”一位参与办案的专卖稽查员介绍。
经过实地摸排发现，鸡某直接与越南联系组织货源，然后安排专人将假烟运至黄某在防城港租用的仓库内，由黄某、苏某、李某等人对假烟进行打包、打码，后将包好的假烟通过车辆运送至黄某联系的快递员李某，在村里租用的仓库内，由林某、王某等人打码揽件，通过快递发往全国多个购买假烟的下家。
2024年4月19日，专案组下达指令，开展收网抓捕行动。公安、烟草出动60余人次，在广西防城港、南宁和广东汕头同时收网，迅速控制广西、广东两地8名嫌疑人，现场查扣涉案假烟55.5万支、实物金额107.4万元，捣毁存储窝点5个，运输窝点2个。
“这次收网，我们对防城港、汕头两地的8个点位进行精准布控，在他们打包打码时迅速控制了涉案人员，第一阶段收网没有一个漏网，实现了主要涉案人员的一网打尽。”收网行动组长、经开区公安分局副局长介绍。
2024年4月29日至5月7日，专案组开展第二阶段的收网，在巴中、廊坊成功抓获5名假烟分销商。
根据线索摸排和涉案人员供述，自2023年6月1日至2024年4月19日，该团伙通过快递共计发件4.8万余单涉案假烟，查证属实违法销售各类假烟共计82127.7条，涉及22个卷烟品规，涉案金额3331.63万元。案件的成功侦办，有力维护了国家利益和消费者利益。
“案件的侦办，主要是得益于警烟通力配合、高效协作，依托警烟共建的大数据情报平台，成功挖出了销售假烟团伙。接下来，巴中烟草、公安等职能部门将不断深化办案协作机制，持续深挖网络打假线索和渠道，提高网络案件查办能力和水平，全力守护烟草市场秩序，为维护好国家利益和消费者利益保驾护航。”巴中市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理刘海兵介绍。