近日，多地警方通报破获以”非假烟正品香烟厂家一手货源招代理”为幌子的网络诈骗案件。犯罪团伙通过社交媒体发布”货真价实”“厂家直供”等虚假广告，诱骗受害者缴纳代理费、保证金后失联。此类案件呈现高发态势，仅2023年上半年全国就查处相关案件170余起，涉案金额超3000万元。
典型案例：百万代理费诈骗案告破
2023年5月，浙江台州警方摧毁一个特大网络诈骗团伙。该团伙伪造烟草专卖许可证，在短视频平台发布”中华、玉溪等品牌香烟厂家直销”广告，声称”月入10万不是梦”。经查，犯罪团伙通过分级代理模式发展下线，要求各级代理缴纳1-8万元不等的加盟费，实际发货均为假冒伪劣产品。案件涉及全国23个省市，200余名受害人，涉案金额达460余万元。
“他们提供的样品确实是真烟，但大批量发货全是假货。”受害人李先生表示，犯罪团伙会先寄送少量正品香烟获取信任，待收取大额货款后便以”海关扣押”“物流延误”等借口拖延，最后彻底失联。
诈骗手段升级：伪造资质+虚假流水
调查发现，当前香烟代理诈骗呈现新特点：
1. 资质造假：使用PS技术伪造《烟草专卖生产企业许可证》《工商营业执照》等文件
2. 场景包装：拍摄虚构的”工厂生产线”“仓库实拍”视频
3. 数据造假：制作虚假的”代理商收入截图”“客户转账记录”
4. 话术迭代：套用”新零售”“社交电商”等概念进行包装
2022年广州查处的”3·15”专案中，犯罪团伙甚至搭建了仿冒中烟官网的钓鱼网站，通过”在线验真”功能进一步骗取信任。该案抓获犯罪嫌疑人32名，冻结资金1200余万元。
执法部门提醒：烟草专卖实施许可证制度
根据《中华人民共和国烟草专卖法》规定：
– 卷烟、雪茄烟生产必须取得国务院烟草专卖行政主管部门批准
– 批发业务需取得烟草专卖批发企业许可证
– 零售业务应当取得烟草专卖零售许可证
“所谓厂家直供、免税香烟都是骗局。”国家烟草专卖局工作人员强调，我国实行严格的烟草专卖制度，任何未经许可的香烟销售行为均属违法。正规烟草制品流通需通过各地烟草公司统一配送，不存在”厂家直销”渠道。
识别诈骗的五个关键点
- 资质核查：要求对方提供可在国家烟草专卖局官网查询的许可证编号
- 价格异常：明显低于市场价的”免税烟”“海关罚没烟”多为假货
- 支付方式：拒绝使用对公账户、要求现金或虚拟货币交易的要警惕
- 进货渠道：宣称”可绕过烟草公司直接拿货”的均涉嫌违法
- 营销话术：慎防”轻松月入十万”“稳赚不赔”等承诺
2023年4月，湖南长沙侦破的案件显示，部分诈骗团伙已开始利用区块链、元宇宙等概念进行包装，通过发行”数字烟券”等形式实施诈骗。
消费者维权途径
若遭遇此类诈骗，建议立即：
1. 保存聊天记录、转账凭证等证据
2. 向公安机关报案
3. 通过12313烟草市场监管服务热线举报
4. 向中国消费者协会（12315）投诉
据最高人民法院公布的数据，2022年全国法院审结非法经营烟草制品犯罪案件2876件，同比增长34.6%。其中利用网络实施诈骗的案件占比达41.3%。