近日，多地警方通报破获以”微信香烟一手货源”为幌子的网络诈骗案件。这些号称”免税正品”“厂家直供”的香烟批发广告，通过朋友圈、微信群等渠道广泛传播，背后却暗藏重重陷阱。记者调查发现，此类骗局呈现出明显的”掩耳盗铃”特征——犯罪团伙明知违法却自欺欺人，消费者贪图便宜而选择性忽视风险。
一、触目惊心的诈骗案例
2023年5月，江苏南京警方摧毁一个特大网络售假团伙。该团伙通过20余个微信号发布”中华、玉溪等品牌香烟厂价直批”广告，以市场价6折的价格吸引买家。当消费者通过微信转账后，要么收到劣质假烟，要么直接被拉黑。警方查明，该案涉案金额高达870万元，受害人数超过2000人。
更令人震惊的是2022年浙江台州破获的案件。犯罪团伙不仅伪造烟草专卖许可证，还搭建了仿真度极高的”烟草批发商城”网站。他们通过短视频平台投放精准广告，宣称”海关扣押品特价处理”。经查，该团伙3个月内诈骗金额达1200余万元，单笔最大损失达28万元。
二、骗局的典型运作模式
这些诈骗团伙通常采用标准化作业流程：
1. 引流环节：在社交平台发布带有”厂家直销”“免税代购”等关键词的广告，配以伪造的仓库视频和交易截图
2. 话术诱导：使用专业术语包装，如”烟草公司内部渠道”“出口转内销”等说辞降低警惕性
3. 支付陷阱：要求全款预付或高额定金，拒绝使用第三方担保交易
4. 善后处理：小额交易初期会发货建立信任，大额交易后立即失联；或通过”海关扣押”“物流问题”等借口拖延
北京市烟草专卖局执法人员向记者透露：”正规烟草批发必须持有《烟草专卖许可证》，且禁止网络销售。这些微信广告从发布形式就已违法，所谓’一手货源’根本是自相矛盾的说法。”
三、为何”掩耳盗铃”屡屡得逞
（1）犯罪分子的自我欺骗
部分嫌疑人被捕后供述，认为”微信交易难以追踪”“小额诈骗不会被严查”，这种侥幸心理使其不断铤而走险。2023年上海虹口区法院审理的一起案件中，主犯张某竟辩称：”我只是中间商，不知道上家发的是假烟。”
（2）消费者的认知偏差
- 价格诱惑：正品中华烟批发价约450元/条，而骗局中常标价280-350元
- 从众心理：看到伪造的”客户反馈”“交易记录”便轻信他人
- 维权困难：95%的受害者因自知购买违禁品而不敢报案
中国消费者协会2022年数据显示，网络烟草诈骗投诉中，仅17%受害人选择报警，远低于普通网购诈骗的报案率。
四、触目惊心的衍生危害
这些非法交易背后隐藏着更严重的犯罪链条：
1. 假烟危害：广东省疾控中心检测显示，查获的假烟焦油含量超标3-8倍，部分含有工业染料和重金属
2. 洗钱风险：2021年云南破获的案件中，诈骗资金通过虚拟货币层层转移
3. 信息泄露：受害者支付时提供的个人信息常被倒卖，引发二次诈骗
国家烟草专卖局自2020年起已关闭违规网络账号12.8万个，但犯罪手段也在不断翻新。近期出现的”茶烟”“电子烟弹”等新话术，正在规避监管敏感词。
五、多方围剿下的治理困境
尽管监管部门持续打击，但治理仍面临多重挑战：
– 技术对抗：诈骗账号使用虚拟运营商号码注册，收款账户多为购买的他人银行卡
– 跨境作案：部分团伙将服务器设在境外，增加追踪难度
– 法律衔接：现行《烟草专卖法》对新型网络售假行为惩处力度不足
中国人民大学法学院教授指出：”需要建立社交平台、支付机构、烟草部门的三方协同机制，对异常交易特征进行智能识别。”
记者注意到，微信平台已上线”网络烟草交易举报”专项通道。2023年第一季度数据显示，平台共处置违规账号3.2万个，但仍有大量变异关键词在流通。这场”猫鼠游戏”中，消费者提高警惕才是避免损失的根本之道。